Онлайн казино, управляемые (либо аффилированные с) компанией Galaxy Group Ltd

Рейтинг надежности онлайн казино за 2020 год:
  • СОЛ Казино
    СОЛ Казино

    1 место в рейтинге! Моментальные выплаты!

  • ФРЭШ Казино
    ФРЭШ Казино

    Приветственный бонус 20 000 руб! Быстрые выводы!

Король подпольных казино Москвы зарабатывал по 500 миллионов в месяц

Дело игорного короля Антона Бажанова столичные следователи называют самым громким за последние десять лет. В один день в разных районах столицы закрыли 15 подпольных казино. Большинство было замаскировано под букмекерские конторы, а одно и вовсе работало на территории посольства КНДР .

— В разработку сеть попала еще в 2020 году, — рассказали нам в столичном Следственном комитете.

Но еще три года нелегальный бизнес процветал, а следователи с разных сторон подбирались к ломберным столам (см. «Комментарий специалиста»). Возможно, у этой сети была надежная крыша. Но пока все стрелки сошлись на лидере преступного сообщества Антоне Бажанове. 20 сентября Пресненский районный суд отправил его под арест. За решеткой он и еще 20 членов банды пробудут до конца ноября. А дальше суд.

«Комсомолка» выяснила, кто же этот загадочный игорный король.

«КОГДА Я БАНКОВАЛ, ЖИЗНЬ РАЗМЕНЯНА»

Антона Бажанова в узких кругах называют Гений. Родился в Ленинграде , в семье медиков. После школы поступил на философский факультет СПбГУ . Но диплом так и не пригодился.

На дворе 1996-й, и в «бандитском Петербурге » многие крутились как могли. Антон провернул простую в своей гениальности аферу. Сдал в аренду пустой подвал жилого дома. Никто даже не поинтересовался, откуда на входе появились вывески. А клиенты подвернулись щедрые, приезжие из СНГ . Они заставили подвал «однорукими бандитами» и в круглосуточном режиме стригли купюры. Очень скоро Бажанов сам купил свой первый игровой автомат — и понеслось! В начале нулевых в Питере у него уже были казино «Подводная лодка» и « Аладдин ». В столицу Бажанов перебрался в 2004-м и продолжил заниматься доходным делом. Когда в 2009-м ввели закон об игорных зонах, Гений тоже не растерялся. ООО «Панорама», гендиректором которого он являлся, владело множеством букмекерских контор, а на деле они были подпольными казино. По данным следствия, ежемесячный доход составлял 500 миллионов рублей. Нетрудно догадаться, что налоги контора не платила.

Бажанов вместе c женой и двумя детьми снимал роскошный коттедж в поселке Горки-2 (по данным риэлторских агентств, аренда коттеджа площадью до 4 тысяч кв. метров в этом подмосковном поселке обойдется от 600 тысяч до 1 млн. рублей в месяц).

— Официально имущества за ним не числится. Но нам известно об офшорных счетах, которые сейчас проверяем, — пояснили в столичном СК.

Игорный король сам оказался человеком очень азартным. Повязали его 18 сентября в роскошном легальном казино « Сочи » в Красной Поляне. Сюда он приехал еще в августе, чтобы потягаться силами с игроками в покер из Турции и Китая .

Рейтинг казино на русском языке:
  • СОЛ Казино
    СОЛ Казино

    1 место в рейтинге! Моментальные выплаты!

  • ФРЭШ Казино
    ФРЭШ Казино

    Приветственный бонус 20 000 руб! Быстрые выводы!

— Он по несколько суток не вставал из-за стола. Проигрывал, отыгрывался, повышал ставки. О его реальных доходах ходили легенды. Приезжал всегда на роскошных спорткарах. Все знали, чем он зарабатывает, и даже подтрунивали, мол, сам подсел на игру, — рассказал « КП » частый посетитель казино «Сочи» Валерий Гребнев .

Поговаривают, что Бажанов в конце сентября планировал участвовать в фестивале покера «EPT Open Сочи», но помешали спецслужбы. Руки ему скрутили прямо за игорным столом и повезли на допрос в Москву .

К тому времени все его 15 казино уже закрыли. Следователи наконец раскусили схему, в которой конспирация была на первом месте.

Антон Бажанов начинал с «одноруких бандитов» в лихие 90-е. Фото: СК РФ

«НО НЕ ОЧКО ОБЫЧНО ГУБИТ, А К ОДИННАДЦАТИ ТУЗ»

— У Бажанова были два заместителя, которым подчинялись начальник финансового блока и отдела инкассации. В каждом из 15 казино — старшие смены и администраторы. Но они не имели возможности общаться с руководством и даже не знали, на кого работают,- пояснили в СУ СК РФ по Москве.

Для связи использовали виртуальную телефонию с собственной закрытой сетью.

— Внутрь впускали по звонку. Надо было назвать фамилию игрока. Далее был фейсконтроль. Внутри помещений все тоже замаскировано. Чаще всего входная дверь казино вела в подсобку, в которой хранились ведра, тряпки и швабры. И только за следующей дверью — роскошный зал с рулетками и игровыми автоматами, — рассказал «КП» источник в правоохранительных органах.

14 подпольных казино опечатаны. Но одно оказалось неприкасаемым. В казино в посольстве КНДР сотрудников правоохранительных органов даже не впустили.

По словам свидетелей по этому уголовному делу, внутри все было устроено по высшему разряду. Зал с крупье и длинноногими официантками, подающими гостям алкоголь, работал ночью. Ставки делали только в валюте. В списках завсегдатаев депутаты, адвокаты, ну и, конечно, сами дипломаты, наши и северокорейские. За порядком следила целая армия охранников, была и собственная служба безопасности. Потенциальных игроков проверяли досконально: человеку с улицы попасть внутрь было нереально. Фактически российский закон на территории дипмиссии не действует. И хотя официально «корейское казино» значится закрытым, возможно, и сегодня вечером там будут крутить рулетку.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Игроков не наказывают, поэтому сотрудничать с полицией им нет смысла»

— Самое сложное в расследовании дел по организации игорного бизнеса — сбор доказательной базы, — рассказывает «КП» действующий сотрудник столичного УЭБиПК (Управления экономической безопасности и противодействия коррупции). — Возбужденные дела доходят до суда, только если была совершена контрольная закупка либо начал говорить кто-то из свидетелей или фигурантов. Но крупные подпольные казино очень тщательно выбирают клиентов — попасть в эти стены можно только по рекомендации действующих игроков, которых все давно знают. А те же клиенты, даже если их задерживают во время облавы в подпольном игровом зале, в 99 случаях из 100 не дают показаний. За игру вне официальных игорных зон никакой ответственности нет, поэтому сотрудничать с полицией им нет никакого смысла. В Уголовном кодексе наказания прописаны только для организаторов незаконных азартных игр. Бывает, обиженный клиент, проигравшийся, начинает давать показания, но потом от своих слов отказывается. Если узнают, кто донес, его перестанут пускать в подпольные казино.

— И все же как часто такие дела доходят до суда?

— Примерно в половине случаев. Максимальное наказание, если удалось найти крупную сумму денег и доказать «извлечение дохода в крупном размере», — до 4 лет лишения свободы. Реальные сроки бывают. Но чаще — условные или крупные штрафы (до 1 млн. рублей. — Авт.). Самая эффективная борьба с подпольным игорным бизнесом — экономическая. Изымается все оборудование, которое стоит немало. Это хоть как-то тормозит процесс. Хотя, на мой взгляд, за последние лет пять подпольных казино меньше точно не стало. Просто они научились лучше прятаться.

— Клиенты таких казино — это кто?

— Если мы говорим о более-менее серьезных, крупных залах, это в основном бизнесмены. Но приходилось встречать при проверке документов и чиновников.

— Разве не проще выезжать в легальные игорные зоны — в Сочи, Краснодарский или Алтайский край, Приморье, Калининградскую область?

— Но если закрытый клуб находится в твоем же городе, никуда не надо ехать, и клиенты, повторюсь, ничем не рискуют. Этот же вопрос я несколько раз задавал игрокам. Говорят, что москвичам проще в Минск слетать — полтора часа. До любой российской игорной зоны — дольше. И они находятся не в самих городах, еще добираться нужно. Говорят, что неудобно.

Шесть друзей Azino: найдены все фигуранты дела о создании крупнейшего онлайн-казино

Фигурантами уголовного дела против создателей Azino777, крупнейшего запрещенного казино и рекламодателя в рунете, вместе с 33-летним айтишником из Набережных Челнов Альбертом Валиахметовым оказались пятеро украинцев. The Bell выяснил, кто они и как могли участвовать в работе казино.

Подробнее. В начале февраля The Bell написал, что украинские спецслужбы подозревают в создании крупнейшего русскоязычного онлайн-казино Azino777 человека по имени Альберт Валиахметов. С тех пор выяснилось, что подозреваемыми по тому же делу проходят пятеро украинцев из Киева Юлия Потурай, Александр Плахтий, Ирина Брусьо, Юлия Шульга и Оксана Алиева — все они фигурируют в материалах дела (есть в распоряжении редакции). Две фамилии из этого списка на этой неделе также назвал «Коммерсант».

Юлия Потурай. Единственной подозреваемой, которая не удалила любые упоминания о себе из интернета, оказалась 25-летняя Юлия Потурай. Впрочем, она сделала это сразу же, как только прочитала сообщение от корреспондента The Bell в соцсети «ВКонтакте».

  • Судя по соцсетям Юлии, она занималась продвижением и промоушеном: большинство тегов с ее упоминанием так или иначе связаны с организацией музыкальных фестивалей (скриншоты в распоряжении редакции). Возможно, она могла участвовать в организации съемок знаменитого музыкального клипа Azino777 «А как поднять бабла» с рэпером Витя АК.
  • Впрочем, на странице Юлии в Linkedin она описывает себя как «внимательного к деталям тестировщика программного обеспечения с опытом работы в техподдержке и с опытом управления контентом». Там также указано, что Юлия окончила Криворожский государственный педагогический институт, перечисляются ее многочисленные навыки, но не указаны предыдущие места работы.
  • В ноябре 2020 года, незадолго до того, как украинские силовики приступили к досудебному расследованию по делу Azino777, Юлия разместила в своем профиле на Facebook фото курортного пляжа с пальмами без указания места съемки. Примерно в то же время она зарегистрировалась на сайте для поиска работы для фрилансеров Freelancehunt, указав в профиле свой контактный e-mail (с его помощью мы нашли ее страницу Linkedin).
  • Друзья Юлии по соцсетям отвечали корреспонденту The Bell, что давно с ней не общаются, даже в тех случаях, когда публиковали общие с ней фотографии меньше года назад. Среди них несколько десятков людей с отметками о работе в компаниях из IT-отрасли.

Цифры

составит объем рынка онлайн-гемблинга к 2020 году

7,1% показов рекламы

в рунете пришлось на долю Azino777 в первом полугодии 2020 года

связанных с Azino777, Роскомнадзор заблокировал за первую половину 2020 года

€90 тысяч и более

составляют инвестиции в запуск онлайн-казино

Источник: исследовательская группа H2 Gambling Capital, Mediascope, Роскомнадзор, Boss Gaming Studio

Александр Плахтий. До 2020 года на сайтах Azino говорилось, что онлайн-казино принадлежит кипрской компании Leondra Ltd. По данным выписки из кипрского реестра юрлиц, эту компанию зарегистрировал украинец Александр Плахтий, писал журнал РБК.

  • При регистрации кипрского офшора Плахтий указывал свой украинский контактный телефон. До 2020 года этот номер указывался на сайтах Azino777 как контакт администратора Azino777. Сейчас номер отключен от обслуживания.
  • Должность Плахтия в учредительных документах Leondra Ltd обозначалась как «директор по уставу». Также он был единственным учредителем этого офшора до ноября 2020 года, когда продал его компании Victory 777 N.V., зарегистрированной в Кюрасао. С тех пор Azino777 находится под ее управлением. Имена акционеров в юрисдикции Кюрасао раскрываются только по запросу правоохранительных органов. Делали ли подобные запросы украинские следователи, в судебных материалах не указано.
  • Как выяснил The Bell, Александру Плахтию 37 лет. В последние годы он жил в Киеве, как и все остальные упомянутые в деле люди.
  • В 2020 году Плахтий поставил на учет черный Chrysler 300С и зарегистрировал международные водительские права. Такой автомобиль стоит от 2 млн рублей. При Плахтий проживает в обычной квартире в старом панельном доме на Дарницком бульваре в Киеве (по крайней мере, именно там проводился обыск).
  • Плахтий не регистрировал на свое имя страниц в соцсетях.

Ирина Брусьо. Обыски по делу Azino777 также проходили и в компании «Софтанза», следует из данных суда. Эта украинская компания занимается программированием, она была зарегистрирована в апреле 2020 года. Ее руководитель — 36-летняя украинка Ирина Брусьо, а бенефициар — зарегистрированная в 2020 году немецкая инвестиционная компания Europe Investment Group UG Александра Шада (по данным украинского реестра юрлиц). Управляющий директор компании — Владимир Балыков (по данным немецкого реестра юрлиц). The Bell не удалось установить, какие инвесторы стоят за этим юрлицом и в какие еще проекты они вкладывались. Других дочерних юрлиц в России и Украине у нее не найдено. Несколько крупных одноименных инвестиционных групп в Германии, Люксембурге, Франции и США не имеют отношения к Europe Investment Group UG. Эта компания зарегистрирована в Швайнфурте, маленьком городе с населением 50 тыс. человек в Баварии.

  • В начале 2020 года Ирина Брусьо также регистрировала компанию «Сейшели» со специализацией на ресторанном обслуживании и доставке еды и уставным капиталом 500 тыс. гривен (около 1,2 млн рублей по текущему курсу). Чем компания занимается на самом деле, судить трудно. Ресторанов с таким названием в Киеве нет. Месяц назад Брусьо продала ее предпринимательнице Юлии Кутишенко, у которой также есть строительный бизнес.
  • В 2020 году Брусьо также регистрировала компанию «Квайн консалтинг» со специализацией «Деятельность в области информационных технологий» и уже через два месяца также продала ее.
  • Ирина Брусьо может быть бухгалтером, которого нанимают в том числе для стартовой регистрации юрлиц, затем они переписываются на реальных бенефициаров, считает собеседник The Bell из отрасли онлайн-гемблинга, который следит за ходом следствия.

Оксана Алиева. Гендиректором компании «Сейшели» в период, когда она принадлежала Ирине Брусьо, была Оксана Алиева. По данным материалов суда, при обыске в ее квартире в Киеве нашли технику, в которой были данные о работе Azino777.

  • По данным украинского реестра юрлиц, Оксана Алиева является гендиректором компании «Тренинговый центр A.I.Д.A.». В досье компании в реестре юрлиц есть контактный телефон. Сейчас он не обслуживается, но в 2020 году указывался в качестве контакта Оксаны Алиевой как пресс-секретаря Украинской академии лидерства, а также организатора семинаров этой академии при поддержке Министерства образования и науки Украины. Там же был указан контактный e-mail Алиевой на домене Украинской академии лидерства.
  • На сайте академии говорится, что она учреждена в 2020 году фондом Western NIS Enterprise Fund при поддержке основателя украинской медиакомпании UMH Group Бориса Ложкина, который в 2020–2020 годы возглавлял администрацию президента Украины. Академия предоставляет 10-месячные образовательные программы для 16–18-летних выпускников школ, которые «помогают молодежи найти свое предназначение, узнать страну и мир, осознанно выбрать будущую профессию и раскрыть лидерские качества». В академии сообщили The Bell, что Оксана Алиева работала там с 12 января по 8 сентября 2020 года, и в академии не знают о другой ее деятельности и о том, чем она занимается сейчас. Сама Оксана Алиева не ответила на сообщения The Bell в Facebook.
  • «Коммерсант» писал, что тезка Алиевой ранее руководила службой маркетинга и PR Сбербанка на Украине, а затем занимала аналогичную должность в украинском Укрэксимбанке. Но сама Алиева, которая там работала, заявила изданию, что не имеет отношения к Azino777.

Юлия Шульга. Из материалов суда по делу Azino777 также следует, что в рамках расследования проходили обыски в квартире 25-летней Юлии Шульги в Киеве. В 2020 году она окончила Киевский национальный торгово-экономический университет, тема ее дипломной работы — «Аудиторская проверка финансовой отчетности холдинговой компании», указывала она в аккаунте в Instagram. В Azino777 она, скорее всего, была рядовым наемным сотрудником. Осенью 2020 года, когда украинские следователи начали расследование по делу Azino777, Юлия перестала обновлять свои соцсети и удалила аккаунт в Facebook.

Azino777 — крупнейшее запрещенное казино и рекламодатель в рунете. Широкую известность Azino777 получило в 2020 году благодаря своей агрессивной рекламной кампании: ролики казино встраивали почти во все пиратские версии фильмов в интернете.

  • В 2020 году Azino777 вошло в двадцатку крупнейших рекламодателей рунета на рынке онлайн-видео, а по итогам первых шести месяцев 2020 года заняло первое место в этом же рейтинге, обогнав международные корпорации PepsiСо и Mars, а также крупнейшие интернет-холдинги «Яндекс», Mail.ru Group и Google, писали «Ведомости» со ссылкой на данные Mediascope.
  • Годовой объем ставок в этом онлайн-казино может достигать 15 млрд рублей при совокупном объеме российского серого рынка онлайн-гемблинга около 73 млрд рублей, подсчитывал журнал РБК.
  • Доступ к таким сайтам, как Azino777, должен блокироваться. Azino777 и сотни связанных с ним «зеркал» уже давно находятся в реестре Роскомнадзора, но владельцы подобных сайтов успешно обходят блокировки, создавая новые «зеркала», через которые пользователи продолжают делать ставки. В январе Федеральная налоговая служба (ФНС) запретила банкам и платежным системам проводить платежи в адрес Azino777.
  • Как ранее выяснил The Bell, в организации казино украинская полиция подозревает айтишника из Набережных Челнов Альберта Валиахметова.
  • О нем также известно совсем немного — его биографию The Bell по крупицам восстановил здесь.
  • «Коммерсант» также писал, что обыски по делу проходили у людей по имени Марина Григоренко и Назар Малиняка, их личности журналисты не установили.
  • Журнал РБК связывал Azino777 с основателями IT-компании Lucky Labs, россиянами Сергеем Токаревым и Рустамом Гильфановым. В их компании в 2020–2020 годах СБУ проводила обыски по подозрению в управлении рядом онлайн-казино, в том числе площадкой Admiral, которая фигурировала в качестве одного из активов Victory777. После обысков в 2020 году было возбуждено уголовное дело по статьям 203-2 (игорный бизнес) и 258-5 (финансирование террористических организаций ДНР и ЛНР), но в том же году оно было закрыто. Гильфанов и Токарев отрицают какую-либо связь с Azino777 и отмечают, что их компания не может управлять онлайн-казино, так как занимается разработкой ПО — законом это не запрещено, даже в случае разработки ПО для онлайн-казино.

Несмотря на расследование украинских силовиков и пристальное внимание со стороны журналистов, Azino777 продолжает работать. Корреспондент The Bell ежедневно получает звонки из колл-центра Azino777 с напоминаниями автоответчика о том, что на его счете остается 100 рублей для игры (они вносились для тестирования работоспособности системы).

Азартные игры в интернете запрещены российским законодательством с 2006 года. В России за такую деятельность грозит до шести лет тюремного заключения. На Украине наказание предполагает штраф до 900 тыс. гривен (около 2,1 млн рублей) и арест при повторном нарушении.

Онлайн казино, управляемые (либо аффилированные с) компанией Galaxy Group Ltd

Наш адрес: 678960, Россия, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, пр.Дружбы народов 29.

КОНТАКТЫ АУ РГ «Индустрия Севера»: e-mail: [email protected]; oбратная связь 8-924-877-65-56, 8(41-147) 4-01-54;

Бухгалтерия 8(41-147) 4-15-91; oтветственный секретарь 8(41-147) 4-13-54; корреспонденты: 8 (41-147) 4-01-54, 8-924-161-56-71;

ТОП онлайн казино по количеству бонусов и скорости вывода выигрыша:
  • СОЛ Казино
    СОЛ Казино

    1 место в рейтинге! Моментальные выплаты!

  • ФРЭШ Казино
    ФРЭШ Казино

    Приветственный бонус 20 000 руб! Быстрые выводы!

Добавить комментарий